SwissBorg ofrece una gama de opciones de cuenta, incluidas cuentas corporativas y personales.
Las cuentas corporativas están diseñadas para satisfacer las necesidades específicas de gestión patrimonial de las empresas y requieren un número de teléfono y un dispositivo independientes de las cuentas personales existentes, así como un depósito inicial mínimo de 100.000 euros (o el equivalente en otra divisa).
El primer paso consiste en solicitar una cuenta de empresa, lo que puede hacer rellenando este formulario.
Una vez que hayamos recibido su solicitud, nuestros especialistas en KYC (Conozca a su cliente) la revisarán y, si todo está en orden, aprobarán su solicitud. Para los siguientes pasos, uno de nuestros gestores de relaciones se pondrá en contacto con usted para facilitarle información e instrucciones adicionales y orientarle sobre la documentación que deberá aportar, como:
- Escritura de constitución y estatutos;
- Certificado de constitución/buen estado;
- Identificación y prueba de residencia de los propietarios efectivos finales (UBO) con participaciones superiores al 25% de la empresa;
- Identificación y prueba de residencia del administrador autorizado de la cuenta;
- Prueba de la ubicación física de la empresa (si es diferente del domicilio social);
- Lista de administradores o personas autorizadas;
- En caso de que el administrador de la cuenta no figure como director, persona autorizada o UBO, una resolución del consejo de administración que le conceda acceso;
- Detalles sobre la estructura accionarial de la empresa;
- Información biográfica o currículum vitae de los directores o personas autorizadas;
- Manual contra el blanqueo de capitales (si procede);
- Política de privacidad (si procede);
- Copias de cualquier licencia asociada (si procede);
- Una resolución del consejo de administración que indique la intención de abrir una cuenta o una carta de intenciones de los accionistas que posean más del 50% de la empresa;
- Prueba del patrimonio de la empresa, que puede ser un extracto bancario (emitido en los últimos 90 días), los últimos estados financieros auditados o similar.
Una vez presentados todos los documentos requeridos, nuestros especialistas los revisarán y aprobarán su cuenta, tras lo cual estará listo para iniciar su viaje patrimonial corporativo con nosotros.
Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda con el cuestionario, póngase en contacto con nosotros en la siguiente dirección de correo electrónico: corporate@swissborg.com.
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