Cuando haya completado su verificación de Nivel 2, puede enviar documentos para su verificación de Nivel 3 una vez que sus recargas y retiros acumulados (todos los tiempos) superen los 30 000 EUR. Si no elige hacer esto de manera proactiva, se le pedirá que verifique su Nivel 3 cuando sus recargas combinadas excedan el límite de 50 000 EUR, o sus retiros excedan 1 000 000 EUR. En algunos casos, el equipo de SwissBorg también puede solicitarle que actualice el nivel de su cuenta antes de alcanzar el umbral.
La verificación de nivel de cuenta 3 es un proceso único obligatorio para que podamos cumplir con las normas contra el lavado de dinero. Para completar la verificación, toque el ícono Perfil en la esquina superior izquierda de la pantalla Portafolio en la aplicación.
Vaya a Nivel de cuenta , donde verá todos los niveles de cuenta (verificados y no verificados), desplácese hasta "Nivel 3" y toque Verificar.
Para el nivel de cuenta 3, realizamos una verificación KYC/AML más profunda para comprender y verificar su fuente de riqueza (SoW). Para evaluar esto, necesitamos solicitarle documentación/evidencia adicional que demuestre claramente el origen de sus fondos. La evidencia en cuestión debe enviarse en su totalidad, sin embargo, como entidad regulada, le aseguramos que la información que proporcione es tratada con estricta confidencialidad y solo es accesible para los empleados autorizados.
Aquí hay una descripción general de los documentos aceptados:
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Empleado |
Comprobante de salario emitido en los últimos 90 días, que respalde un ingreso mínimo de 3'000 EUR de ingreso por mes O Extracto bancario que confirma el pago de salarios |
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Trabajador por cuenta propia |
Extracto bancario que confirme los ingresos (últimos 3 meses) O Facturas (últimos 3 meses) Y Extracto bancario O Declaración de impuestos que confirme los ingresos |
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Herencia |
Documentos de herencia Y bancario que confirma los fondos heredados |
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Propietario de empresa |
Documentos que confirman la propiedad Y Extracto bancario personal que confirma los fondos recibidos |
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Pensión |
bancario que confirma la pensión O Recibo de pensión |
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Ahorros |
bancario que confirma Y Explicación O cualquier documento que confirme cómo se generaron los ahorros |
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Inversiones |
Cartera de inversiones Y Explicación de los fondos generados O Acuerdo de venta de acciones Y extracto bancario que confirma la venta |
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Apoyo económico familiar |
bancario con depósitos O Documentos de donación Y bancario que confirma la recepción de la donación O Contrato de préstamo Y bancario que confirma la recepción de fondos |
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Venta de Propiedad |
Escritura de propiedad + Declaración de finalización Y Extracto bancario que confirma la recepción de los fondos |
Si un depósito criptográfico provocó la actualización del nivel de cuenta, además de cualquier documento que confirme sus ingresos fiduciarios, también necesitaríamos que proporcionara la siguiente documentación:
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Documentos o declaraciones de comercio/venta de criptomonedas;
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Cartera/explotaciones criptográficas;
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Extractos bancarios que muestren la transferencia de fondos a intercambios de criptomonedas para la compra de criptomonedas.
Si necesita ayuda, comuníquese con el equipo de soporte de SwissBorg a través de la aplicación o por correo electrónico, desde la dirección de correo electrónico que está conectada a su cuenta, en support@swissborg.com .
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