Cuando haya completado su verificación de Nivel 2 y el importe depositado acumulado (en todo momento) supere los 30.000 EUR, podrá presentar los documentos para su verificación de Nivel 3. Si decide no hacerlo proactivamente, se le pedirá que verifique su Nivel 3 una vez que sus recargas combinadas superen el límite de 50'000 EUR, o sus retiradas superen 1'000'000 EUR. En algunos casos, es posible que el equipo de SwissBorg le solicite que actualice el nivel de su cuenta antes de que se alcance el umbral.
Tenga en cuenta que se trata de un proceso único obligatorio y de una comprobación KYC/AML más exhaustiva, para que podamos cumplir con la normativa contra el blanqueo de capitales y la normativa interna.
Para verificar su origen de fondos, vaya a Nivel de cuenta en el menú de la pestaña Perfil, donde verá todos los niveles de cuenta (verificados y no verificados), desplácese hasta "Nivel 3" y pulse Verificar.
Para esta comprobación de KYC necesita proporcionar documentación que muestre claramente de dónde proceden los fondos que está depositando en su cuenta SwissBorg. Si trabajas por cuenta ajena, podrías presentar tus nóminas, por ejemplo, o tal vez has vendido tu casa y has utilizado (parte de) esos fondos para invertir en cripto, en cuyo caso podrías proporcionar el contrato de compraventa de la propiedad.
La documentación debe enviarse completa, sin embargo, como entidad regulada, te aseguramos que la información que proporciones se trata con estricta confidencialidad, y sólo es accesible para los empleados autorizados.
He aquí un resumen de los documentos aceptados:
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Empleado |
Recibo de salario emitido en los últimos 90 días, que acredite unos ingresos mínimos de 3'000 EUR al mes Y Extracto bancario que confirme el pago del salario |
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Autónomo |
Facturas de los últimos 3 meses |
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Herencia |
Documentos de la herencia Y extractos bancariosque confirmen los fondos heredados |
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Propietario de empresa |
Documentos que confirmen la propiedad |
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Pensión |
Extracto bancario que confirme los pagos de pensiones/jubilaciones Y |
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Ahorros |
Extracto bancario que muestre la acumulación de fondos |
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Inversiones |
Cartera de inversiones con explicación de los fondos generados Contrato de venta de acciones Y extracto bancario que confirme la recepción de los pagos |
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Apoyo financiero familiar |
Extractos bancarios que demuestren la recepción de depósitos, préstamos y/o donaciones Y documentos justificativos, por ejemplo, contrato de préstamo |
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Venta de propiedades |
Acuerdo de venta de la propiedad Y extracto bancarioque confirme la recepción de los fondos |
Si parte o la totalidad de su patrimonio está depositado en criptomonedas, además de cualquier documento que confirme sus fondos e ingresos fiat regulares, también necesitaríamos que nos facilitara la siguiente documentación:
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Documentos o extractos de negociación/venta de cripto;
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Cartera/tenencias de cripto;
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Extractos bancarios que muestren la transferencia de fondos a bolsas para la compra de criptodivisas.
Los documentos tienen que contener su nombre o al menos su dirección de correo electrónico para demostrar su propiedad.
Si necesita ayuda, póngase en contacto con el equipo de asistencia de SwissBorg a través de la aplicación o por correo electrónico (desde la dirección de correo electrónico asociada a su cuenta) en support@swissborg.com.
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