Una volta completata la verifica di Livello 2, puoi inviare i documenti per la verifica di Livello 3 una volta che le ricariche e i prelievi accumulati (tutti i tempi) superano i 30.000 EUR. Se non scegli di farlo in modo proattivo, ti verrà richiesto di verificare il tuo Livello 3 quando le tue ricariche combinate superano il limite di EUR 50'000 o i tuoi prelievi superano EUR 1'000'000. In alcuni casi, il team di SwissBorg potrebbe anche chiederti di aggiornare il livello del tuo account prima che venga raggiunta la soglia.
La verifica dell'account di livello 3 è un processo obbligatorio una tantum, per consentirci di essere conformi alle normative antiriciclaggio. Per completare la verifica, tocca l'icona Profilo nell'angolo in alto a sinistra della schermata Portfolio nell'app.
Vai a Livello account , dove vedrai tutti i livelli account (verificati e non verificati), scorri fino a "Livello 3" e tocca Verifica.
Per l'account di livello 3 eseguiamo un controllo KYC/AML più approfondito, al fine di comprendere e verificare la tua fonte di ricchezza (SoW). Per valutare ciò, dobbiamo richiederti ulteriore documentazione/prova che dimostri chiaramente l'origine dei tuoi fondi. Le prove in questione devono essere inviate per intero, tuttavia, in qualità di entità regolamentata, ti assicuriamo che le informazioni fornite sono trattate con la massima riservatezza e sono accessibili solo ai dipendenti autorizzati.
Ecco una panoramica dei documenti accettati:
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Impiegato |
Busta paga emessa negli ultimi 90 giorni, a sostegno di un reddito minimo di 3'000 EUR di reddito al mese OPPURE Estratto conto bancario che conferma il pagamento dello stipendio |
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Lavoratore autonomo |
Estratto conto bancario che conferma il reddito (ultimi 3 mesi) O Fatture (ultimi 3 mesi) E Estratto conto bancario OPPURE Estratto conto fiscale che conferma il reddito |
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Ereditarietà |
Documenti ereditari AND Estratto conto bancario che conferma i fondi ereditati |
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Titolare dell'attività |
Documenti che confermano la proprietà AND Estratto conto bancario personale che conferma i fondi ricevuti |
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Pensione |
Estratto conto bancario di conferma della pensione OPPURE Busta paga della pensione |
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Risparmio |
Conferma dell'estratto conto bancario AND Spiegazione OPPURE qualsiasi documento che confermi come sono stati generati i risparmi |
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Investimenti |
Portafoglio di investimenti AND Spiegazione dei fondi generati OPPURE Condividi contratto di vendita E estratto conto bancario che conferma la vendita |
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Sostegno finanziario familiare |
Estratto conto bancario con versamenti OPPURE Documenti di donazione AND Estratto conto bancario che conferma la ricezione della donazione OPPURE Contratto di prestito AND Estratto conto bancario che conferma la ricezione dei fondi |
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Vendita di proprietà |
Atto di proprietà + Dichiarazione di completamento E Estratto conto bancario che conferma la ricezione dei fondi |
Se un deposito di criptovalute ha attivato l'upgrade a livello di account, oltre a qualsiasi documento che confermi il tuo reddito fiat, avremmo anche bisogno che tu fornisca la seguente documentazione:
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Documenti o dichiarazioni di trading/vendita di criptovalute;
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Portafoglio/possesso di criptovalute;
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Estratti conto bancari che mostrano il trasferimento di fondi agli scambi di criptovalute per l'acquisto di criptovalute.
Se hai bisogno di assistenza, contatta il team di supporto SwissBorg tramite l'app o via e-mail - dall'indirizzo e-mail collegato al tuo account - all'indirizzo support@swissborg.com .
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