Una volta completata la verifica del Livello 2 e quando l'importo depositato accumulato (per tutto il tempo) supera i 30'000 EUR, è possibile presentare i documenti per la verifica del Livello 3. Se scegliete di non farlo in modo proattivo, vi sarà richiesto di verificare il vostro Livello 3 quando le vostre ricariche combinate supereranno il limite di 50'000 EUR o i vostri prelievi supereranno 1'000'000 EUR. In alcuni casi il team di SwissBorg potrebbe chiedervi di aggiornare il livello del vostro conto prima del raggiungimento della soglia.
Si prega di notare che si tratta di un processo obbligatorio una tantum e di un controllo KYC/AML più approfondito, al fine di essere conformi alle norme antiriciclaggio e ai regolamenti interni.
Per verificare la vostra origine dei fondi, andate su Livello del conto nel menu della scheda Profilo, dove vedrete tutti i livelli di conto (verificati e non verificati), scorrete fino a "Livello 3" e toccate Verifica.
Per questo controllo KYC è necessario fornire una documentazione che mostri chiaramente la provenienza dei fondi che state depositando sul vostro conto SwissBorg. Se sei un lavoratore dipendente puoi presentare le buste paga, ad esempio, o forse hai venduto la tua casa e hai usato (parte) di quei fondi per investire in cripto, nel qual caso potresti fornire il contratto di vendita dell'immobile.
La documentazione deve essere inviata per intero, tuttavia, in quanto entità regolamentata, ti assicuriamo che le informazioni che ci fornisci sono trattate con estrema riservatezza e sono accessibili solo ai dipendenti autorizzati.
Ecco una panoramica dei documenti accettati:
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Lavoratore dipendente |
Busta paga emessa negli ultimi 90 giorni, che attesti un reddito minimo di 3'000 euro al mese E estratto conto bancario che confermi i pagamenti dello stipendio |
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Lavoratore autonomo |
Fatture degli ultimi 3 mesi |
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Eredità |
Documenti di eredità Edichiarazioni bancarieche confermano i fondi ereditati |
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Proprietario di un'azienda |
Documenti che confermano la proprietà |
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Pensione |
Estratto conto bancario che confermi i pagamenti della pensione/previdenza E |
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Risparmio |
Estratto conto bancario che attesti l'accumulo di fondi |
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Investimenti |
Portafoglio di investimenti con spiegazione dei fondi generati Contratto di vendita di azioni e estratto conto bancario che confermi la ricezione dei pagamenti |
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Sostegno finanziario della famiglia |
Estratti conto bancari che attestino il ricevimento di depositi, prestiti e/o donazioni E documenti di supporto, ad es. contratto di prestito |
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Vendita di proprietà |
Contratto di vendita di proprietà e dichiarazione bancariache attesti il ricevimento dei fondi |
Se una parte o la totalità del vostro patrimonio è depositata in criptovalute, oltre a qualsiasi documento che confermi i vostri fondi e redditi fiat regolari, dovrete fornire anche la seguente documentazione:
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Documenti o dichiarazioni di compravendita di criptovalute;
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Portafoglio/ partecipazioni in cripto;
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estratti conto bancari che mostrino il trasferimento di fondi agli exchange per l'acquisto di criptovalute.
I documenti devono contenere il vostro nome o almeno l'indirizzo e-mail per dimostrare la vostra proprietà.
Se avete bisogno di assistenza, contattate il team di supporto di SwissBorg tramite l'app o via e-mail - dall'indirizzo e-mail collegato al vostro conto - all'indirizzo support@swissborg.com.
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