Questo è un processo di verifica obbligatorio e unico, progettato per confermare l' Origine della Ricchezza per i fondi investiti. Questa revisione approfondita garantisce che il tuo account soddisfi gli standard internazionali di sicurezza finanziaria e rimanga in piena conformità con i requisiti normativi globali.
Quando è richiesto il Livello 3?
Puoi inviare i tuoi documenti proattivamente una volta che i tuoi depositi totali superano i 30.000 EUR. Tuttavia, la verifica diventa obbligatoria se:
I tuoi depositi totali combinati raggiungono i 50.000 EUR.
I tuoi prelievi totali superano i 1.000.000 EUR.
Il team di SwissBorg richiede un aggiornamento per mantenere la sicurezza dell'account.
💡 Avviso: Per garantire un servizio ininterrotto, ti consigliamo di completare questa verifica proattivamente. Se viene raggiunta prima una soglia obbligatoria, eventuali fondi aggiuntivi depositati rimarranno in sospeso fino a quando la documentazione non sarà stata revisionata con successo.
Perché è necessario?
Questo controllo approfondito garantisce che i fondi utilizzati sulla nostra piattaforma provengano da fonti legittime. Una volta approvato, sbloccherai depositi e prelievi illimitati per il tuo account.
📋 Documenti accettati per il Livello 3
Per garantire una revisione agevole, fornisci una documentazione che identifichi chiaramente l'origine dei tuoi fondi di investimento.
| Origine della ricchezza | Documentazione richiesta |
|---|---|
| Lavoro dipendente | Certificato di stipendio o ultime 3 buste paga E un estratto conto bancario che mostri gli accrediti dello stipendio. |
| Lavoro autonomo | Ultima dichiarazione dei redditi E un estratto conto bancario degli ultimi 3 mesi che mostri le entrate dell'attività. |
| Eredità | Documentazione ereditaria E un estratto conto bancario che mostri la ricezione dei fondi. |
| Proprietario d'azienda | Ultima dichiarazione dei redditi, documenti che confermino la proprietà E estratti conto personali/aziendali che mostrino dividendi o profitti. |
| Pensione | Estratti conto bancari degli ultimi 3 mesi che mostrino i pagamenti della pensione E gli ultimi 3 cedolini della pensione. |
| Risparmi / Investimenti | Estratti conto bancari che mostrino l'accumulo dei fondi O un portafoglio di investimenti/accordo di vendita di azioni. |
| Vendita immobiliare | Accordo di vendita dell'immobile E un estratto conto bancario che mostri la ricezione dei fondi. |
| Sostegno finanziario familiare | Estratti conto bancari che mostrino la ricezione di depositi, prestiti e/o donazioni E documenti di supporto, ad esempio un accordo di prestito. |
🛡️ Standard di qualità dei documenti
Per evitare ritardi o rifiuti, assicurati che i tuoi file soddisfino i seguenti criteri:
Ogni documento deve mostrare chiaramente il tuo nome completo o indirizzo email per verificare che tu sia il titolare dell'account.
I documenti devono essere inviati per intero (tutti e quattro gli angoli visibili). I PDF originali sono preferibili alle foto degli schermi.
Se la tua ricchezza deriva da asset digitali, fornisci estratti conto bancari che mostrino l'acquisto originale di tali asset e rendiconti dell'exchange di criptovalute o del portafoglio da cui sono state inviate le criptovalute.
Puoi caricare più documenti contemporaneamente tramite l'app per fornire un quadro completo della tua origine della ricchezza.
Come eseguire l'upgrade al livello account 3
- Apri l'app e vai alla sezione Profilo.
- Tocca "Livello account" nel menu.
- Scorri fino a "Livello 3" e tocca "Verifica".
Hai bisogno di assistenza?
Se hai bisogno di assistenza, contatta il Team di Supporto SwissBorg tramite l'app o via email all'indirizzo support@swissborg.com.
Se ci scrivi via email, usa l'indirizzo email collegato al tuo account SwissBorg.
Se sono necessarie informazioni aggiuntive per verificare la tua origine della ricchezza, il nostro team ti contatterà per richiedere documenti integrativi specifici.
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