Nivel de cuenta 2

Una vez que haya verificado satisfactoriamente su cuenta SwissBorg para el Nivel 1 (Prueba de identidad), puede decidir proceder inmediatamente a la verificación del Nivel 2 de la cuenta, que es la Prueba de residencia.
Si decide no actualizar su cuenta de forma proactiva, podrá seguir utilizando todos los productos y servicios de la aplicación con normalidad; sin embargo, una vez que sus depósitos y/o retiradas acumulados alcancen el límite de transacciones del Nivel 1 de la cuenta de 5.000 EUR, tendrá que actualizar su cuenta al Nivel 2. También puede ocurrir que nuestro equipo de KYC se ponga en contacto con usted y le pida que proceda a la verificación del Nivel 2 de la cuenta; esto es necesario para que podamos seguir cumpliendo las leyes y normativas aplicables, y para protegerle mejor a usted y a sus fondos.

Para verificar su cuenta para el Nivel 2, vaya a la sección Perfil de la aplicación y pulse "Nivel de cuenta" en el menú inferior. Aquí podrá ver todos los niveles de cuenta (verificados y no verificados), desplácese hasta "Nivel 2" y pulse Verificar para iniciar el proceso de verificación.

A continuación, se le pedirá que confirme que la dirección de residencia que había introducido anteriormente sigue siendo correcta y que cargue un documento que demuestre que está registrado en esa dirección.

¿Qué tipo de documentos puede aportar?

• Un extracto bancario fechado a su nombre (sólo cuentas bancarias personales);

• Una factura de servicios públicos vinculada a la vivienda (gas, electricidad, agua o internet únicamente);

• Un extracto de tarjeta de crédito;

• Una carta de cualquier autoridad o funcionario público reconocido, o cualquier otra correspondencia o documento emitido por el gobierno;

• Un contrato de alquiler, junto con el recibo del alquiler;

• Un certificado del empleador como prueba de residencia.

El documento que presente no debe tener más de 90 días de antigüedad y debe incluir tanto la fecha de expedición como su nombre.

Sólo puede presentar un documento en el Nivel 2, pero si necesita añadir más documentos puede pulsar el icono Añadir documentos adicionales en la esquina superior derecha de la pantalla Nivel de cuenta y presentar allí más documentos.

Si las facturas y los documentos no están a su nombre, por ejemplo porque vive con sus padres o acaba de mudarse a una nueva dirección, póngase en contacto con nuestro equipo de asistencia a través de la aplicación o por correo electrónico -desde la dirección de correo electrónico que está conectada a su cuenta- en support@swissborg.com. Nuestros especialistas en KYC estarán encantados de proporcionarle documentos alternativos que pueda aportar y le ayudarán a verificar su cuenta para el Nivel 2.