KYCとは？

KYC（ Know Your Customer：本人確認 ）は、すべての規制対象金融機関において義務付けられているプロセスです。SwissBorgでは、プラットフォームの安全性を確保し、国際的な規制を遵守するためにこれを行っています。

⚠️ 重要：KYC （本人確認）は必須です。必要なレベルを完了する前に入金上限額に達した場合、追加で入金された資金は、確認が正常に完了するまで保留状態となります。

アカウントレベルと制限

当社のKYCは3つのレベルに分かれています。各レベルは必須であり、より高い制限を解除するには、順を追ってレベルを完了する必要があります。

🪪 レベル 1：本人確認書類

このステップを完了するには、有効で損傷のない身分証明書を提出する必要があります。

• 受け付け可能な書類： パスポート、マイナンバーカード（写真付き）、または居住国が発行した在留カード。

• 注意： コピーやデジタル画像（画面の撮影写真やスクリーンショットなど）は 認められません。

🏠 レベル 2：居住証明書

累計入金額が 5,000 EUR を超えると必要になります。アカウントに登録された住所に住んでいることを証明する、 発行から90日以内 の書類を提出してください。

💰 レベル 3：資金源の証明（富の源泉）

累計入金額が 50,000 EUR を超えると必要になります。入金された資金が時間の経過とともにどのように取得されたかを確認する必要があります。

• 証拠書類の例： 給与明細、不動産売買契約書、相続申告書、または直近の確定申告書。

• 確認が完了すると、アカウントの入金および出金の制限は 無制限 になります。