アカウントレベル3

レベル 2 の確認が完了したら、累積 (全期間) のチャージと引き出しが 30,000 ユーロを超えると、レベル 3 の確認のための書類を提出できます。事前にこれを行うことを選択しない場合、合計チャージが 50,000 ユーロの制限を超えた場合、または引き出しが 1,000,000 ユーロを超えた場合に、レベル 3 を確認する必要があります。場合によっては、SwissBorg チームから、しきい値に達する前にアカウント レベルをアップグレードするよう求められることもあります。

アカウント レベル 3 の確認は、アンチ マネー ロンダリング規制に準拠するために、1 回限りの必須プロセスです。検証を完了するには、アプリのポートフォリオ画面の左上隅にあるプロフィールアイコンをタップします。

アカウント レベルに移動します。すべての (検証済みおよび未検証) アカウント レベルが表示されます。スクロールして、 「レベル 3」をタップし、 確認します。

アカウント レベル 3 については、お客様のソース (SoW) を理解して検証するために、より詳細な KYC/AML チェックを実行します。これを評価するために、資金の出所を明確に示す追加の文書/証拠を要求する必要があります。問題の証拠は完全に送信する必要がありますが、規制対象のエンティティとして、提供された情報は厳重に扱われ、許可された従業員のみがアクセスできることを保証します。

承認されたドキュメントの概要は次のとおりです:

暗号預金がアカウント レベルのアップグレードをトリガーした場合、法定収入を確認する書類に加えて、また、次の書類を提出していただく必要があります:

• 暗号取引/販売文書または明細書;

• 暗号ポートフォリオ/保有;

• 仮想通貨を購入するための仮想通貨取引所への資金の移動を示す銀行取引明細書。

サポートが必要な場合は、アプリまたはメール (アカウントに関連付けられているメール アドレスからを介して、SwissBorg サポート チームにお問い合わせください。 support@swissborg.com .