アカウントレベル3

レベル2認証が完了し、累積（全期間）入金額が30,000ユーロを超えた場合、レベル3認証のための書類を提出することができます。レベル3認証を積極的に行わない場合、トップアップの合計額が50,000ユーロを超えるか、引き出し額が1,000,000ユーロを超えると、レベル3認証が必要になります。また場合によっては、この基準に達する前にスイスボーグのチームからアカウントレベルのアップグレードを要求されることもあります。

これは強制的な1回限りの手続きであり、アンチマネーロンダリングおよび内部規制を遵守するため、より綿密なKYC/AMLチェックを行うことをご了承ください。

資金の出所を確認するには、プロフィール・タブのメニューからアカウント・レベルに 進み、すべての（確認済みおよび未確認の）アカウント・レベルを表示させ、「レベル3」までスクロールして「確認」をタップしてください。

このKYCチェックでは、スイスボーグ口座に入金する資金の出所を明確に示す書類を提出する必要があります。もしあなたが雇用されているのであれば、例えば給与明細書を提出することができますし、あるいは家を売却し、その資金（の一部）を暗号への投資に使用したのであれば、不動産売却契約書を提出することができます。
書類は全文をお送りいただく必要がありますが、規制対象企業として、ご提供いただいた情報は厳重に管理され、権限のある従業員のみがアクセスできることを保証いたします。

以下は、受領可能な書類の概要です：

あなたの財産の一部またはすべてがクリプトに預けられている場合、通常のフィアット資金と収入を確認する書類に加え、以下の書類の提出も必要となります：

• クリプトの取引／売却文書または明細書；

• クリプト・ポートフォリオ／保有資産

• 暗号通貨購入のための取引所への資金移動を示す銀行取引明細書。

これらの書類には、所有権を証明するため、氏名または少なくとも電子メールアドレスが記載されている必要があります。

サポートが必要な場合は、アプリまたはEメール（お客様のアカウントに接続されているEメールアドレスから）でスイスボーグのサポートチーム（support@swissborg.com）までご連絡ください。