KYC niveau 3

Ce niveau est spécialement conçu pour les utilisateurs actifs et est requis lorsque votre dépôt cumulé atteint 50'000 EUR. Il s'agit d'un processus unique nécessaire pour se conformer à la réglementation anti-blanchiment d'argent.

Pour passer au niveau 3, veuillez vous rendre dans le coin supérieur gauche pour accéder aux détails de votre compte.

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Au niveau 3, nous effectuons un contrôle KYC/AML plus approfondi afin de comprendre et de vérifier votre Source de richesse (SoW). Afin d'évaluer votre source de richesse, nous demandons des documents ou des preuves supplémentaires qui démontrent clairement l'origine de vos fonds. 

L'origine de votre patrimoine peut être attestée de plusieurs façons, par exemple par une fiche de salaire à jour, une preuve d'héritage, un acte de propriété, des détails sur les investissements ou une preuve de vente. Les preuves en question doivent être envoyées dans leur intégralité. 

En tant qu'entité réglementée, les informations que vous fournissez sont traitées de manière strictement confidentielle et ne sont accessibles qu'aux personnes autorisées de l'équipe de conformité.