KYC niveau 3

Ce niveau est spécialement conçu pour les utilisateurs actifs et est requis lorsque votre dépôt cumulé atteint 50'000 EUR. Il s'agit d'un processus unique nécessaire pour se conformer à la réglementation anti-blanchiment d'argent.

Pour passer au niveau 3, veuillez vous rendre dans le coin supérieur gauche pour accéder aux détails de votre compte.

Sélectionnez ensuite Account Level

Au niveau 3, nous effectuons un contrôle KYC/AML plus approfondi afin de comprendre et de vérifier votre source de richesse (SoW). Afin d'évaluer votre SoW, nous demandons des documents/preuves supplémentaires qui démontrent clairement l'origine de vos fonds.

L'origine de vos fonds peut être prouvée de plusieurs manières :

• bulletin de salaire actuel ;
• une preuve d'héritage
• un acte de propriété
• les détails des investissements ;
• une preuve de vente.
  Les preuves en question doivent être envoyées dans leur intégralité.

En tant qu'entité réglementée, les informations que vous fournissez sont traitées de manière strictement confidentielle et ne sont accessibles qu'aux personnes autorisées de l'équipe de conformité.