Niveau du compte 3

SwissBorg dispose de trois niveaux de compte différents avec différentes limites de transaction, et chaque niveau requiert un type de vérification différente. 

• Niveau 1 - Preuve d'identité : dépôts de 5 000 euros max. et retraits de 5 000 euros max.

• Niveau 2 - Preuve de résidence : dépôts de 50 000 euros max. et retraits de 1 million d'euros max.

• Niveau 3 - Preuve de fonds : dépôts et retraits illimités.

Si vous avez complété votre vérification de niveau 2 et que vos dépôts/retraits cumulés sont d'au moins 30'000 EUR, vous pouvez soumettre vos documents pour la vérification du niveau 3. Si vous ne choisissez pas par vous-même de faire cela, vous devrez le faire lorsque vos dépôts excèderont 50 000 euros ou qu vos retraits dépasseront 1 million d'euros.

La vérification de niveau 3 est un procédé requis par la loi de lutte contre le blanchiment d'argent, qui n'est exécuté qu'une seule fois.

Pour compléter cette vérification de niveau 3, cliquez sur l'icône Profil ("Profile") e haut à gauche de la section Portfolio de votre application SwissBorg.

La prochaine étape est d'accéder au Niveau de compte ("Account Level"). Dans cette section vous pourrez consulter vos niveaux de compte et les niveaux pour lesquels une vérification est requise. Cliquez sur Vérifier le niveau 3(Verify for Level 3).

Pour le niveau 3, une vérification plus approfondie sera réalisée afin de pouvoir identifier la source de vos fonds ("Source of Wealth", SoW). Pour évaluer votre SoW, nous avons besoin de documents/preuves supplémentaires qui permettent d'identifier l'origine de vos fonds  

La SoW peut être identifiée avec de nombreux documents, dont par exemple :

• Fiche de salaire actuelle

• Preuve d'héritage

• Acte de propriété

• Détails de vos investissements

• Preuve de vente

La preuve choisie doit être envoyée dans son entièreté. 

En tant qu'organisme régulé, nous nous devons de respecter une confidentialité totale concernant vos documents, qui seront uniquement consultés par les personnes responsables dans l'équipe de vérification.