Wenn Sie Ihre Stufe-2-Verifizierung abgeschlossen haben, können Sie Dokumente für Ihre Stufe-3-Verifizierung einreichen, sobald Ihre kumulierten (allzeitigen) Aufladungen und Auszahlungen 30.000 EUR überschreiten. Wenn Sie sich nicht dafür entscheiden, dies proaktiv zu tun, müssen Sie Ihr Level 3 verifizieren, wenn Ihre kombinierten Aufladungen das Limit von 50.000 EUR überschreiten oder Ihre Abhebungen 1.000.000 EUR überschreiten. In einigen Fällen werden Sie möglicherweise auch vom SwissBorg-Team aufgefordert, Ihr Kontolevel zu erhöhen, bevor der Schwellenwert erreicht ist.
Die Überprüfung der Kontoebene 3 ist ein obligatorischer einmaliger Vorgang, damit wir die Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche einhalten. Um die Überprüfung abzuschließen, tippen Sie auf das Symbol Profil in der oberen linken Ecke des Portfolio-Bildschirms in der App.
Gehen Sie zu Kontoebene , wo Sie alle (bestätigten und unbestätigten) Kontoebenen sehen, scrollen Sie zu „Level 3“ und tippen Sie auf Verify.
Für Kontoebene 3 führen wir eine eingehendere KYC/AML-Prüfung durch, um Ihre Vermögensquelle (SoW) zu verstehen und zu verifizieren. Um dies beurteilen zu können, müssen wir von Ihnen zusätzliche Unterlagen/Nachweise anfordern, die die Herkunft Ihrer Gelder eindeutig belegen. Die betreffenden Nachweise müssen vollständig übermittelt werden, jedoch versichern wir Ihnen als reguliertes Unternehmen, dass die von Ihnen bereitgestellten Informationen streng vertraulich behandelt werden und nur autorisierten Mitarbeitern zugänglich sind.
Hier ist eine Übersicht akzeptierter Dokumente:
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Angestellt |
Gehaltsabrechnung, die innerhalb der letzten 90 Tage ausgestellt wurde und ein Mindesteinkommen von 3.000 EUR Einkommen pro Monat unterstützt ODER Kontoauszug zur Bestätigung der Gehaltszahlungen |
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Selbständig |
Kontoauszug, der das Einkommen bestätigt (letzte 3 Monate) ODER Rechnungen (letzte 3 Monate) UND Kontoauszug ODER Steuerbescheinigung, die das Einkommen bestätigt |
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Vererbung |
Vererbungsdokumente UND Kontoauszug, der geerbte Gelder bestätigt |
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Geschäftsinhaber |
Dokumente, die das Eigentum bestätigen UND Persönlicher Kontoauszug, der den Geldeingang bestätigt |
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Rente |
Kontoauszug, der die Rente bestätigt ODER Rentengehaltsabrechnung |
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Einsparungen |
Bestätigender Kontoauszug UND Erklärung ODER alle Dokumente, die bestätigen, wie Einsparungen erzielt wurden |
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Investitionen |
Anlageportfolio UND Erläuterung der generierten Mittel ODER Anteilsverkaufsvereinbarung UND Kontoauszug, der den Verkauf bestätigt |
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Finanzielle Unterstützung der Familie |
Kontoauszug mit Einlagen ODER Spendendokumente UND Kontoauszug, der den Eingang der Spende bestätigt ODER Darlehensvertrag UND Kontoauszug zur Bestätigung des Geldeingangs |
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Immobilienverkauf |
Eigentumsurkunde + Abschlusserklärung UND Kontoauszug zur Bestätigung des Geldeingangs |
Wenn eine Krypto-Einzahlung das Upgrade auf Kontoebene ausgelöst hat, zusätzlich zu allen Dokumenten, die Ihr Fiat-Einkommen bestätigen, Außerdem benötigen wir von Ihnen die folgenden Unterlagen:
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Krypto-Handels-/Verkaufsdokumente oder -erklärungen;
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Krypto-Portfolio/Bestände;
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Kontoauszüge, aus denen die Überweisung von Geldern an Krypto-Börsen für den Kauf von Kryptowährungen hervorgeht.
Wenn Sie Hilfe benötigen, kontaktieren Sie bitte das SwissBorg Support Team über die App oder per E-Mail – von der E-Mail-Adresse, die mit Ihrem Konto verbunden ist – unter support@swissborg.com .
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