Dies ist ein obligatorischer, einmaliger Verifizierungsprozess, um die Mittelherkunft (Source of Wealth) der von Ihnen investierten Gelder zu bestätigen. Diese eingehende Prüfung stellt sicher, dass Ihr Konto internationale Finanzsicherheitsstandards erfüllt und die globalen regulatorischen Anforderungen vollständig einhält.
Wann ist Level 3 erforderlich?
Sie können Ihre Dokumente proaktiv einreichen, sobald Ihre Gesamteinzahlungen 30.000 EUR überschreiten. Die Verifizierung wird jedoch obligatorisch, wenn:
Ihre kombinierten Gesamteinzahlungen 50.000 EUR erreichen.
Ihre Gesamtauszahlungen 1.000.000 EUR überschreiten.
Das SwissBorg-Team ein Upgrade anfordert, um die Kontosicherheit zu gewährleisten.
💡 Hinweis: Um einen unterbrechungsfreien Service zu gewährleisten, empfehlen wir, diese Verifizierung proaktiv abzuschließen. Wenn zuerst ein obligatorischer Schwellenwert erreicht wird, werden alle zusätzlich eingezahlten Beträge einbehalten, bis Ihre Unterlagen erfolgreich geprüft wurden.
Warum ist dies erforderlich?
Diese eingehende Prüfung stellt sicher, dass die auf unserer Plattform verwendeten Gelder aus legitimen Quellen stammen. Nach der Genehmigung schalten Sie unbegrenzte Ein- und Auszahlungen für Ihr Konto frei.
📋 Akzeptierte Level 3 Dokumente
Um eine reibungslose Prüfung zu gewährleisten, legen Sie bitte Unterlagen vor, aus denen der Ursprung Ihrer Investitionsmittel klar hervorgeht.
| Mittelherkunft | Erforderliche Dokumentation |
|---|---|
| Angestellt | Gehaltsbescheinigung oder die letzten 3 Gehaltsabrechnungen UND ein Bankbeleg, der die Gehaltseingänge zeigt. |
| Selbstständig | Aktueller Einkommensteuerbescheid UND ein Bankbeleg der letzten 3 Monate, der Einkünfte aus dem Unternehmen zeigt. |
| Erbschaft | Erbschaftsunterlagen UND ein Bankbeleg, der den Erhalt der Mittel zeigt. |
| Unternehmer | Aktueller Einkommensteuerbescheid, Nachweise über die Eigentümerschaft UND private/geschäftliche Bankbelege, die Dividenden oder Gewinne zeigen. |
| Rente | Bankbelege der letzten 3 Monate, die Rentenzahlungen zeigen UND die letzten 3 Rentenbescheide. |
| Ersparnisse / Investitionen | Bankbelege, die die Akkumulation von Mitteln zeigen ODER ein Investmentportfolio/Aktienverkaufsvertrag. |
| Immobilienverkauf | Immobilienkaufvertrag UND ein Bankbeleg, der den Erhalt der Mittel zeigt. |
| Finanzielle Unterstützung durch Familie | Bankbelege, die den Erhalt von Einlagen, Darlehen und/oder Schenkungen zeigen UND begleitende Dokumente, z. B. Darlehensvertrag. |
🛡️ Qualitätsstandards für Dokumente
Um Verzögerungen oder Ablehnungen zu vermeiden, stellen Sie bitte sicher, dass Ihre Dateien die folgenden Kriterien erfüllen:
Jedes Dokument muss deutlich Ihren vollständigen Namen oder Ihre E-Mail-Adresse zeigen, um zu bestätigen, dass Sie der Kontoinhaber sind.
Dokumente müssen vollständig eingereicht werden (alle vier Ecken sichtbar). Original-PDFs werden gegenüber Fotos von Bildschirmen bevorzugt.
Wenn Ihr Vermögen aus digitalen Assets stammt, legen Sie bitte Bankbelege vor, die den ursprünglichen Kauf dieser Assets zeigen, sowie Auszüge der Krypto-Börse oder des Portfolios, von dem die Kryptowährungen gesendet wurden.
Sie können mehrere Dokumente gleichzeitig über die App hochladen, um ein vollständiges Bild Ihrer Mittelherkunft zu vermitteln.
So führen Sie ein Upgrade auf Kontoebene 3
- Öffnen Sie die App und gehen Sie zum Abschnitt Profil.
- Tippen Sie im Menü auf „Kontoebene“.
- Scrollen Sie zu „Level 3“ und tippen Sie auf „Bestätigen“.
Benötigen Sie Unterstützung?
Wenn Sie Hilfe benötigen, kontaktieren Sie bitte das SwissBorg Support Team über die App oder per E-Mail unter support@swissborg.com.
Wenn Sie uns eine E-Mail schreiben, verwenden Sie bitte die E-Mail-Adresse, die mit Ihrem SwissBorg-Konto verknüpft ist.
Falls zusätzliche Informationen zur Überprüfung Ihrer Mittelherkunft erforderlich sind, wird sich unser Team mit Ihnen in Verbindung setzen, um spezifische zusätzliche Dokumente anzufordern.
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