Wenn Sie die Verifizierung der Stufe 2 abgeschlossen haben und Ihre kumulierten Einzahlungen (über die gesamte Zeit) 30'000 EUR überschreiten, können Sie Dokumente für die Verifizierung der Stufe 3 einreichen. Wenn Sie sich dafür entscheiden, dies nicht proaktiv zu tun, werden Sie aufgefordert, Ihre Stufe 3 zu verifizieren, sobald Ihre kombinierten Aufladungen das Limit von 50'000 EUR oder Ihre Abhebungen 1'000'000 EUR überschreiten. In einigen Fällen können Sie auch vom SwissBorg-Team aufgefordert werden, Ihre Kontostufe zu erhöhen, bevor der Schwellenwert erreicht ist.
Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um einen obligatorischen einmaligen Prozess und eine eingehendere KYC/AML-Prüfung handelt, damit wir die Anti-Geldwäsche- und internen Vorschriften einhalten können.
Um die Herkunft Ihrer Gelder zu überprüfen, gehen Sie im Menü auf der Registerkarte Profil auf Kontoebene , wo Sie alle (verifizierten und nicht verifizierten) Kontoebenen sehen, scrollen Sie zu "Ebene 3" und tippen Sie auf Überprüfen.
Für diese KYC-Prüfung müssen Sie Unterlagen vorlegen, aus denen klar hervorgeht, woher die Gelder stammen, die Sie auf Ihr SwissBorg-Konto einzahlen. Wenn Sie angestellt sind, könnten Sie zum Beispiel Ihre Gehaltsabrechnungen einreichen, oder vielleicht haben Sie Ihr Haus verkauft und (einen Teil) dieser Gelder für Investitionen in Kryptowährungen verwendet, in diesem Fall könnten Sie den Immobilienverkaufsvertrag vorlegen.
Die Unterlagen müssen vollständig eingereicht werden, aber als reguliertes Unternehmen versichern wir Ihnen, dass die von Ihnen bereitgestellten Informationen streng vertraulich behandelt werden und nur für autorisierte Mitarbeiter zugänglich sind.
Hier finden Sie eine Übersicht der akzeptierten Dokumente:
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Angestellt |
Gehaltsabrechnung, die innerhalb der letzten 90 Tage ausgestellt wurde und ein Mindesteinkommen von 3'000 EUR pro Monat belegt UND Bankauszug, der die Gehaltszahlungen bestätigt |
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Selbstständig |
Rechnungen der letzten 3 Monate |
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Erbschaft |
Erbschaftsdokumente UND Bankauszüge zur Bestätigung der geerbten Gelder |
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Geschäftsinhaber |
Dokumente, die den Besitz bestätigen |
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Rente |
Bankauszug zur Bestätigung von Renten-/Rentenzahlungen UND |
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Ersparnisse |
Kontoauszug, aus dem die Anhäufung von Geldern hervorgeht |
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Anlagen |
Anlageportfolio mit Erläuterung der erwirtschafteten Mittel Vereinbarung über den Verkauf von Aktien UND Kontoauszug, der den Eingang der Zahlungen bestätigt |
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Finanzielle Unterstützung durch die Familie |
Bankauszüge, die den Erhalt von Einlagen, Darlehen und/oder Spenden belegen UND Belegdokumente, z. B. Darlehensvertrag |
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Immobilienverkauf |
Immobilienverkaufsvertrag UNDBankauszug, der den Eingang der Gelder bestätigt |
Wenn ein Teil Ihres Vermögens oder Ihr gesamtes Vermögen in Kryptowährungen angelegt ist, benötigen wir zusätzlich zu allen Dokumenten, die Ihre regelmäßigen Fiat-Gelder und Ihr Einkommen bestätigen, die folgenden Unterlagen:
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Krypto-Handels-/Verkaufsdokumente oder -auszüge;
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Krypto-Portfolio/Bestände;
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Kontoauszüge, die die Überweisung von Geldern an Börsen für den Kauf von Kryptowährungen belegen.
Die Dokumente müssen Ihren Namen oder zumindest Ihre E-Mail-Adresse enthalten, um Ihren Besitz nachzuweisen.
Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an das SwissBorg Support Team über die App oder per E-Mail - von der E-Mail-Adresse, die mit Ihrem Konto verbunden ist - an support@swissborg.com.
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