Что такое KYC?

Как финансовая компания, мы придерживаемся строгих нормативных требований для защиты вашей личной информации и средств. Один из этих процессов называется «Знай своего клиента» или сокращенно KYC.

Во время процесса KYC мы подтверждаем вашу личность, чтобы гарантировать отсутствие риска для экосистемы SwissBorg. Мы сделали свою домашнюю работу и для этой проверки мы применяем полностью безопасный, современный инструмент, который также используется другими крупными компаниями в области финансовых технологий.

На протяжении всего путешествия по SwissBorg у вас будет три рубежа KYC, определяемые накопленными средствами, которые вы перевели на свой счет в SwissBorg. В некоторых случаях команда SwissBorg может попросить вас повысить уровень вашего счета до достижения порогового значения. Вы всегда будете уведомлены о необходимости повышения уровня счета, и вам будет предоставлена соответствующая информация.

Уровень 1 (удостоверение личности)

На этом этапе вам необходимо предоставить действительный и неповрежденный документ, удостоверяющий личность, выданный той же страной, что и страна вашего проживания, которую вы указали в приложении SwissBorg. .
После прохождения верификации 1-го уровня вы можете пополнить свой счет на сумму до 5 000 евро. Снятие средств с вашего счета также ограничено до 5000 евро.

Уровень 2 (подтверждение места жительства)

Для этого шага вам необходимо отправить документ, в котором указан тот же адрес, который вы указали в качестве адреса проживания в информации об учетной записи приложения SwissBorg.
Важно, чтобы отправленный документ был не старше 90 дней.

Вот некоторые типы документов, которые мы принимаем:

• Датированные банковские выписки, зарегистрированные на ваше имя (это не относится к виртуальным банкам, таким как Revolut, Paypal, Moneylion, Moneygram или Nickel);

• Счета за коммунальные услуги (газ, вода или электричество), привязанные к вашему адресу (счета за телефон не принимаются);

• Выписки по кредитным картам;

• Письма от любого признанного государственного органа или государственного служащего, любая корреспонденция государственного образца;

• договоры аренды, а также квитанции об аренде;

• Сертификат работодателя для подтверждения места жительства;

После выполнения этого шага вы можете пополнить свой счет на сумму до 50 000 евро, а сумма вывода средств ограничена 1 000 000 евро.

Уровень 3 (Подтверждение наличия средств или источника богатства)

Этот шаг дает нам четкое представление о том, как были получены ваши средства, такие как наследство, трудоустройство, инвестиции или владение бизнесом.
Тип документов для этой цели может варьироваться от вашей зарплатной ведомости до договора купли-продажи имущества, наследства или вашей последней налоговой декларации.
После того, как вы подтвердили свою учетную запись для уровня 3, ваши пополнения и снятия средств неограниченны.