Как финансовая компания, мы придерживаемся строгих нормативных требований для защиты вашей личной информации и средств. Один из таких процессов называется "Знай своего клиента", или сокращенно KYC.
В процессе KYC мы проверяем Вашу личность, чтобы исключить риск для экосистемы SwissBorg. Мы проделали большую работу, и для этой проверки мы используем абсолютно безопасный, современный инструмент, который также применяется другими крупными компаниями в сфере финансовых технологий.
На протяжении всего путешествия по SwissBorg вы будете проходить три этапа KYC, называемые уровнями счета, которые определяются накопленными средствами, перечисленными на ваш счет в SwissBorg.В некоторых случаях команда SwissBorg может попросить вас повысить уровень счета до достижения порогового значения. Вы всегда будете уведомлены о необходимости повышения уровня счета и получите соответствующую информацию.
Уровень счета 1 ("Подтверждение личности")
На этом этапе необходимо предъявить действительный и неповрежденный документ, удостоверяющий личность (например, паспорт или вид на жительство), выданный страной проживания, которую вы выбрали в приложении.
После завершения проверки первого уровня вы можете пополнить свой счет на сумму до 5'000 евро. Снятие средств со счета также ограничено 5 000 евро.
Уровень 2 ("Подтверждение проживания")
На этом этапе Вам необходимо предоставить документ, который был получен не более 90 дней назад и подтверждает, что Вы зарегистрированы по адресу, который Вы указали в качестве адреса проживания в реквизитах Вашего счета.
В качестве примера документов мы можем принять счета за коммунальные услуги, выписки из банковских счетов с датой (не включая виртуальные банки, такие как Revolut, PayPal, Moneylion, Moneygram или Nickel) и договоры аренды/найма.
После прохождения этого этапа Вы можете пополнить счет на сумму до 50'000 евро, а сумма снятия средств со счета ограничена 1'000'000 евро.
Уровень 3 ("Доказательство наличия средств" или "Источник богатства")
На этом этапе мы получаем четкое представление о том, как средства, которые Вы кладете на свой счет в SwissBorg, были приобретены в течение определенного времени. Это может быть наследство, работа, инвестиции или владение бизнесом.
Документы для подтверждения могут быть самыми разными: от справки о зарплате до договора купли-продажи недвижимости, декларации о наследстве или последней налоговой декларации.
После подтверждения третьего уровня пополнение и снятие средств со счета не ограничено.
Комментарии
0 комментариев
Статья закрыта для комментариев.