アカウントレベルごとの取引制限

KYCとは何かで説明したように、スイスボーグでは3つのKYCマイルストーンがあります。アカウントレベルにはそれぞれ上限と閾値があり、異なる種類のKYCチェックが必要です。

レベル 1はSwissBorgに入会するすべての人に義務付けられているもので、オンボーディング・プロセスの一部です。レベル1の本人確認が完了すると、アプリを使用して、累計入金額（または累計出金額）が5,000ユーロに達するまで、フィアットおよび暗号通貨（地域により利用可能）の入出金が可能になります。000.
レベル1の取引限度額である5,000ユーロに達すると、入出金を継続するためにレベル2にアップグレードする必要があります。

レベル 2では住所確認が行われます。確認が完了すると、このレベルでは累計で50,000ユーロまでの 入金が可能になり、引き出しは1,000,000ユーロまでに制限されます。
このいずれかの限度額に達すると、スイスボルグアカウントを最終的なアカウントレベルであるレベル3にアップグレードする必要があります。
注：累積（全期間）入金額が30,000ユーロを超えた時点で、口座レベル3への積極的なアップグレードを選択することもできます。

レベル3では より詳細なチェックが行われ、あなたの資産の出所（スイスボーグ口座への入金および／またはスイスボーグ口座からの出金）を確認する必要があります。
レベル3の認証が済むと、口座への入出金は無制限になります。もちろん、お客様の情報を最新の状態に保ち、適用される法律や規制を遵守するために、追加書類の提出をお願いすることがあります。

お客様の最近のお取引が現在のレベルのお取引限度額を超えた場合、お客様がアカウントを次のレベルにアップグレードされるまで、資金はブロックされます、つまり、レベル1からレベル2（常に利用可能）、またはレベル2からレベル3（アップグレードに必要な最低金額に達している場合）にアップグレードするまで、資金はブロックされます。
このアップグレードはスイスボーグのアプリで直接行う必要があります。具体的には、プロフィールセクションのメニューにある「アカウントレベル」タブで行います。
ここで現在の口座レベルを確認し、口座レベルタブの「レベル2」と「レベル3」に必要書類をアップロードして、次の口座レベルの確認を開始することができます。

さまざまなKYCチェックとその要件に関する詳細は、こちらをご覧ください：
口座レベル1
口座レベル2
口座レベル3

例

私の口座は現在レベル1の認証を受けており、累積入金額は2,000ユーロです。私は1,000ユーロの新規預金を行い、正常に処理され、資金は私の口座に直接入金されました。

あなたのアカウントは現在Level is 1で認証されており、累積入金額はEUR 4'600です。500ユーロの新規預金を行い、合計額が5,000ユーロを超えたため、アカウントをレベル2にアップグレードするまで取引は保留されます。居住証明の確認が完了すると、お取引は自動的に処理され、資金はお客様の口座に振り込まれます。