SwissBorg è stata fondata in Svizzera e opera a livello internazionale attraverso un gruppo di società. Nell'Unione Europea, i servizi di cripto-asset sono forniti da BlockNodes SAS (29 rue Blanche, 75009 Parigi), una società autorizzata dall'Autorité des marchés financiers (AMF) francese come Fornitore di Servizi di Cripto-Asset (CASP) ai sensi del Regolamento sui Mercati delle Cripto-Asset (MiCA), autorizzazione n. A2026-011.
In base a questa autorizzazione, BlockNodes SAS può fornire i seguenti servizi di cripto-asset per conto dei clienti: custodia e amministrazione, esecuzione di ordini, collocamento, consulenza, gestione del portafoglio e servizi di trasferimento.
Un'autorizzazione MiCA viene concessa solo dopo che l'AMF ha valutato, tra le altre cose, la solidità finanziaria del richiedente, la buona reputazione del suo management e la robustezza delle sue disposizioni operative. In qualità di CASP autorizzato, BlockNodes SAS è inoltre soggetta agli obblighi applicabili in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CFT), comprese le misure di due diligence del cliente (KYC) progettate per prevenire l'uso improprio della piattaforma.
Per ulteriori informazioni, vedere: Costruire reputazione e una piattaforma di investimento cripto sicura.