SwissBorg: Struttura giuridica, giurisdizione e licenze

SwissBorg ha sede in Svizzera e filiali in tutto il mondo, tra cui Portogallo, Regno Unito ed Estonia.

SwissBorg Solutions OÜ gestisce l'applicazione SwissBorg (l'"App") in base alla licenza per il servizio di valuta virtuale (FVT000326) rilasciata dall'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) in Estonia ed è registrata presso l'Autorità dei Mercati Finanziari (AMF) con il numero E2022-034 in Francia.
Queste licenze consentono a SwissBorg Solutions OÜ di fornire i servizi di vendita, acquisto e scambio di asseet virtuali contro altri asset virtuali o moneta legale, nonché la custodia di asset virtuali. Inoltre, SwissBorg Invest SA è membro di SO-FIT, un'organizzazione di autoregolamentazione in Svizzera ufficialmente riconosciuta dall'Autorità svizzera di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA).

Queste licenze significano che SwissBorg soddisfa requisiti completi in termini di onorabilità e competenza dei manager e dei proprietari di SwissBorg, nonché di infrastruttura tecnologica sicura.

Inoltre, per mantenere queste licenze, SwissBorg si attiene a rigorosi requisiti in materia di procedura di conoscenza cliente e antiriciclaggio ("KYC/AML"), per garantire che l'App non venga utilizzata per attività illecite. Informazioni più dettagliate sono disponibili in questo articolo.