In conformità con i Termini di utilizzo dell'app SwissBorg, BlockNodes SAS, un'entità con sede in Francia, è l'entità che gestisce l'applicazione per gli utenti residenti nello Spazio Economico Europeo, in Svizzera e nel Regno Unito e, come ulteriormente stabilito nell'Informativa sulla privacy dell'app SwissBorg, il titolare del trattamento responsabile del trattamento e della conservazione dei dati personali di tali utenti. Questa entità è pertanto soggetta alla legge francese. Gli obblighi di conservazione dei dati di BlockNodes SAS a questo proposito derivano principalmente dall'Articolo L. 561-12 del Codice Monetario e Finanziario francese (il "CMF"), che fa parte del quadro normativo francese antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CFT). In qualità di fornitore di servizi per cripto-attività autorizzato ai sensi del Regolamento (UE) 2023/1114 ("MiCA"), BlockNodes SAS è un'entità obbligata ai sensi dell'Articolo L. 561-2, 7° bis del CMF. Ai sensi dell'Articolo L. 561-12, BlockNodes SAS è tenuta a conservare:
i documenti e le informazioni, indipendentemente dal supporto, relativi ai propri rapporti d'affari o a clienti occasionali e alle misure di adeguata verifica della clientela attuate (essendo le misure richieste dagli Articoli L. 561-5, L. 561-5-1 e L. 561-6 del CMF, che includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i dati di identificazione, la documentazione relativa alla prova di residenza e alla data di nascita, e le informazioni raccolte e mantenute aggiornate sullo scopo e sulla natura del rapporto d'affari), per cinque (5) anni dopo la chiusura del conto o la cessazione del rapporto d'affari;
i documenti e le informazioni, indipendentemente dal supporto, relativi alle operazioni effettuate dai propri clienti, nonché i documenti che registrano le caratteristiche e l'esito del controllo rafforzato che l'Articolo L. 561-10-2 del CMF richiede per le operazioni particolarmente complesse, di importo insolitamente elevato, o prive di un'apparente giustificazione economica o scopo lecito, indipendentemente dal fatto che l'operazione abbia dato luogo o meno a una segnalazione a TRACFIN (l'unità di informazione finanziaria francese), per cinque (5) anni dall'esecuzione dell'operazione. I documenti e i dati alla base di qualsiasi segnalazione di operazione sospetta (déclaration de soupçon) effettuata a TRACFIN ai sensi dell'Articolo L. 561-15 del CMF sono conservati entro questi stessi termini;
BlockNodes SAS deve conservare i documenti e i dati sopra indicati in modo tale da consentirle di rispondere pienamente, rapidamente ed entro i termini stabiliti da TRACFIN quando esercita il proprio diritto di comunicazione ai sensi dell'Articolo L. 561-25 del CMF, e di rispondere alle richieste delle autorità di vigilanza competenti (in particolare l'Autorité des marchés financiers e l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution), degli organi investigativi o dei tribunali - incluso, in conformità con l'Articolo 42 della Direttiva (UE) 2015/849, se BlockNodes SAS ha o ha avuto, nei cinque (5) anni precedenti la richiesta, un rapporto d'affari con una determinata persona e quale sia o sia stata la natura di tale rapporto;
Infine, BlockNodes SAS cancella o anonimizza in modo irreversibile i dati conservati sulla base dell'Articolo L. 561-12 del CMF alla scadenza dei periodi di conservazione di cinque (5) anni applicabili, a meno che non sia richiesto un periodo di conservazione più lungo ai sensi della legge applicabile o sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di diritti in sede giudiziaria, o per conformarsi alla richiesta di un'autorità competente (come TRACFIN, l'AMF o l'ACPR) in relazione a un'indagine, un controllo o una misura di vigilanza in corso.
Oltre al CMF, BlockNodes SAS tiene un registro di tutti i servizi, le attività, gli ordini e le operazioni relativi a cripto-attività per cinque (5) anni ai sensi dell'Articolo 68, paragrafo 9, del MiCA (estendibile fino a sette (7) anni qualora l'autorità competente lo richieda prima della scadenza del periodo iniziale), e conserva le informazioni che accompagnano i trasferimenti di cripto-attività in conformità con il Regolamento (UE) 2023/1113.
Pertanto, al momento della chiusura del conto, i tuoi dati personali vengono spostati in un archivio ad accesso limitato nei sistemi di BlockNodes SAS per i periodi sopra menzionati e non vengono utilizzati per nessun altro scopo; sono trattati solo nella misura necessaria per adempiere a questi obblighi legali, inclusa la risposta alle richieste delle autorità competenti.
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