После завершения проверки уровня 2 вы можете отправить документы для проверки уровня 3, как только ваши накопленные (за все время) пополнения и снятия средств превысят 30 000 евро. Если вы не решите сделать это заблаговременно, вам потребуется подтвердить свой Уровень 3, когда сумма ваших пополнений превысит лимит в 50 000 евро или ваши выводы превысят 1 000 000 евро. В некоторых случаях команда SwissBorg также может попросить вас повысить уровень вашей учетной записи до достижения порогового значения.
Проверка 3-го уровня учетной записи является обязательной одноразовой процедурой, необходимой для соблюдения нами правил по борьбе с отмыванием денег. Чтобы завершить проверку, коснитесь значка Профиль в левом верхнем углу экрана Портфолио в приложении.
Перейдите на Уровень учетной записи , где вы увидите все уровни учетной записи (подтвержденные и неподтвержденные), прокрутите до «Уровень 3» и нажмите Подтвердить.
Для учетной записи уровня 3 мы проводим более глубокую проверку KYC/AML, чтобы понять и проверить ваш источник богатства (SoW). Чтобы оценить это, нам необходимо запросить у вас дополнительные документы/доказательства, которые четко демонстрируют происхождение ваших средств. Рассматриваемые доказательства должны быть отправлены полностью, однако, как регулируемая организация, мы заверяем вас, что предоставляемая вами информация обрабатывается со строгой конфиденциальностью и доступна только уполномоченным сотрудникам.
Вот обзор принятых документов:
|
Работает |
Справка о заработной плате, выданная за последние 90 дней и подтверждающая минимальный доход в размере 3'000 евро в месяц. ИЛИ Выписка из банка, подтверждающая выплату заработной платы |
|
Работающий не по найму |
банка, подтверждающая доход (последние 3 месяца) ИЛИ Счета (за последние 3 месяца) И Выписка из банка ИЛИ Налоговая выписка, подтверждающая доход |
|
Наследование |
Документы о наследовании И банка, подтверждающая унаследованные средства |
|
Владелец бизнеса |
Документы, подтверждающие право собственности И Личная банковская выписка, подтверждающая получение средств |
|
Пенсия |
банка, подтверждающая получение пенсии ИЛИ Квитанция о выплате пенсии |
|
Экономия |
банка, подтверждающая И Объяснение ИЛИ любые документы, подтверждающие получение сбережений |
|
Инвестиции |
Инвестиционный портфель И Объяснение сгенерированных средств ИЛИ Соглашение о продаже акций И выписка из банка, подтверждающая продажу |
|
Финансовая поддержка семьи |
из банка с депозитами ИЛИ Документы о пожертвовании И Выписка из банка, подтверждающая получение пожертвования ИЛИ Кредитный договор И Выписка из банка, подтверждающая получение средств |
|
Продажа недвижимости |
Документ о праве собственности + Заявление о завершении И Выписка из банка, подтверждающая получение средств |
Если депозит в криптовалюте привел к повышению уровня учетной записи, в дополнение к любым документам, подтверждающим ваш доход в фиатной валюте, нам также потребуется, чтобы вы предоставили следующую документацию:
-
Документы или отчеты о торговле/продаже криптовалюты;
-
Криптовалютный портфель/холдинги;
-
Банковские выписки, показывающие перевод средств на криптобиржи для покупки криптовалют.
Если вам требуется какая-либо помощь, обратитесь в службу поддержки SwissBorg через приложение или по электронной почте — с адреса электронной почты, связанного с вашей учетной записью — по адресу support@swissborg.com .
Комментарии
0 комментариев
Статья закрыта для комментариев.