Когда Вы пройдете верификацию 2-го уровня и Ваша накопленная (за все время) сумма пополнения счета превысит 30'000 EUR, Вы можете подать документы для прохождения верификации 3-го уровня. Если вы не сделаете этого заранее, то вам придется пройти верификацию 3-го уровня, как только сумма пополнений превысит 50'000 евро или сумма снятий превысит 1'000'000 евро. В некоторых случаях команда SwissBorg может попросить Вас повысить уровень счета до достижения порогового значения.
Пожалуйста, обратите внимание, что это обязательный одноразовый процесс и более глубокая проверка KYC/AML для того, чтобы мы соответствовали требованиям по борьбе с отмыванием денег и внутренним нормативным документам.
Чтобы проверить происхождение средств, перейдите в меню на вкладке "Профиль" в раздел " Уровень счета ", где отображаются все (подтвержденные и непроверенные) уровни счета, прокрутите страницу до "Уровня 3" и нажмите кнопку "Проверить".
Для этой проверки KYC необходимо предоставить документы, подтверждающие происхождение средств, которые Вы вносите на свой счет в SwissBorg. Если вы работаете по найму, вы можете предоставить, например, справку о зарплате, или, возможно, вы продали свой дом и использовали (часть) этих средств для инвестиций в криптовалюту, в этом случае вы можете предоставить договор купли-продажи недвижимости.
Документы должны быть отправлены в полном объеме, однако, как регулируемая организация, мы заверяем вас, что предоставленная вами информация рассматривается в строгом секрете и доступна только для уполномоченных сотрудников.
Ниже приведен обзор принимаемых документов:
|
Employed |
Зарплатная ведомость, выданная в течение последних 90 дней, подтверждающая доход не менее 3'000 евро в месяц, и выписка из банка, подтверждающая выплату зарплаты |
|
Индивидуальный предприниматель |
Счета-фактуры за последние 3 месяца |
|
Наследство |
Документы о наследовании Ивыписки из банка, подтверждающие получение наследственных средств |
|
Владелец бизнеса |
Документы, подтверждающие право собственности |
|
Пенсия |
Выписка из банка о выплате пенсии/пенсионных выплат И |
|
Сбережения |
Выписка из банка, подтверждающая накопление средств |
|
Инвестиции |
Инвестиционный портфель с объяснением полученных средств Договор о продаже акций и выписка из банка, подтверждающая получение платежей |
|
Финансовая поддержка семьи |
Банковские выписки, подтверждающие получение вкладов, займов и/или пожертвований И подтверждающие документы, например, кредитный договор |
|
Продажа недвижимости |
Договор о продаже имущества Ивыписка из банка, подтверждающая получение средств |
Если часть или все ваше состояние размещено в криптовалюте, то в дополнение к документам, подтверждающим ваши обычные фиатные средства и доходы, нам также потребуется предоставить следующие документы:
-
Документы или выписки о торговле/продаже криптовалют;
-
портфель/холдинг криптовалют;
-
Банковские выписки, подтверждающие перевод средств на биржи для покупки криптовалют.
Документы должны содержать ваше имя или, по крайней мере, адрес электронной почты, чтобы доказать ваше право собственности.
Если вам потребуется помощь, обращайтесь в службу поддержки SwissBorg через приложение или по электронной почте - с адреса электронной почты, привязанного к вашему счету, - по адресу support@swissborg.com.
Связанный с