Лимиты на транзакции для каждого уровня счета

Как объясняется в нашей статье " Что такое KYC?", на протяжении всего путешествия по SwissBorg у вас есть 3 этапа KYC. Каждый из этих так называемых уровней счета имеет свои лимиты и пороговые значения и требует различных видов проверки KYC.

Уровень 1 является обязательным для всех, кто присоединяется к SwissBorg, и является частью процесса регистрации, в частности, этапа проверки личности. После успешной верификации аккаунта на уровне 1 вы можете начать использовать приложение для ввода и вывода средств в фиатных и криптовалютах (доступность зависит от вашего местоположения) до тех пор, пока общая сумма депозитов (или снятий) не достигнет 5' 000 евро.000.
При достижении этой суммы, являющейся лимитом транзакций 1-го уровня, для продолжения ввода и вывода средств необходимо перейти на 2-й уровень.

НаУровне 2 осуществляется проверка подлинности адреса, и после успешной проверки на этом уровне Вы сможете пополнять счет на сумму до 50'000 евро , а снимать средства - до 1'000'000 евро.
При достижении любого из этих пороговых значений Вам необходимо повысить уровень счета в SwissBorg до последнего уровня, который называется Уровень 3.
Примечание: Вы также можете выбрать проактивный переход на 3-й уровень счета, когда сумма Ваших накопленных (за все время) вкладов превысит 30'000 EUR.

Уровень 3 - это более глубокая проверка, в ходе которой нам необходимо установить источник Вашего благосостояния (как Вы приобрели средства, которые вносите и/или снимаете со своего счета в SwissBorg).
После проверки счета на 3-м уровне пополнение и снятие средств не ограничены. Разумеется, мы можем время от времени запрашивать дополнительные документы для поддержания актуальности Вашей информации, а также для того, чтобы мы могли соблюдать действующие законы и нормативные акты.

Если сумма вашей последней транзакции превышает лимит транзакций, установленный для текущего уровня, средства будут заблокированы до тех пор, пока вы не перейдете на следующий уровень, то есть с уровня 1 на уровень 2 (всегда доступен) или с уровня 2 на уровень 3 (если вы достигли минимальной суммы, необходимой для перехода на новый уровень).
Это необходимо сделать непосредственно в приложении SwissBorg, а именно на вкладке "Уровень счета", которая находится в меню раздела "Профиль".
Здесь можно увидеть текущий уровень счета и начать проверку следующего уровня счета, загрузив необходимые документы в соответствующие разделы "Уровень 2" и "Уровень 3" на вкладке "Уровень счета".

Более подробную информацию о различных KYC-проверках и требованиях к ним можно найти здесь:
Account Level 1
Account Level 2
Account Level 3

Пример:

В настоящее время мой счет проверен по уровню 1, и сумма моих накопленных депозитов составляет 2'000 евро. Я делаю новый депозит в размере 1'000 евро, который успешно обрабатывается, и средства зачисляются непосредственно на мой счет.

Ваш счет в настоящее время также верифицирован для уровня 1, а сумма Ваших депозитов составляет 4'600 евро. Вы вносите новый депозит в размере 500 евро, в результате чего Ваша общая сумма превышает 5'000 евро, поэтому Ваша операция будет приостановлена до тех пор, пока Вы успешно не переведете свой счет на уровень 2. После успешного прохождения процедуры подтверждения резидентства ваша транзакция будет автоматически обработана, а средства перечислены на ваш счет.