В соответствии с Условиями использования приложения SwissBorg, компания SwissBorg Solutions OÜ, расположенная в Эстонии, является организацией, управляющей приложением и ответственной за обработку и хранение данных наших европейских пользователей. Таким образом, на эту организацию распространяется действие эстонского законодательства. Обязательства SwissBorg Solutions OÜ по хранению данных вытекают из § 47 эстонского Закона об отмывании денег и предотвращении финансирования терроризма ("Закон о ПОД"). Согласно этому положению, SwissBorg Solutions OÜ должна сохранять:
- документы, указанные в § 21, § 22 и § 46 Закона о ПОД (которые включают, но не ограничиваются документами, касающимися подтверждения места жительства, даты рождения, личного идентификационного кода), информацию, зарегистрированную в соответствии с § 46, и документы, служащие основанием для идентификации и проверки лиц и установления деловых отношений, в течение не менее пяти (5) лет после прекращения деловых отношений;
- в течение периода, указанного в подразделе 1 § 47, SwissBorg Solutions OÜ должна также хранить всю переписку, связанную с выполнением своих обязанностей и обязательств, вытекающих из Закона о ПОД/ФТ, а также все данные и документы, собранные в ходе мониторинга деловых отношений или случайных сделок, а также данные о подозрительных или необычных сделках или обстоятельствах, о которых не было сообщено в отдел финансовой разведки.
- SwissBorg Solutions OÜ также должна хранить документы, подготовленные в связи с операцией на любом носителе информации, а также документы и данные, служащие основанием для обязательств по уведомлению, указанных в § 49 Закона о ПОД, не менее пяти лет после совершения операции или выполнения обязанности по сообщению.
- SwissBorg Solutions OÜ должна хранить документы и данные, указанные в подпунктах 1, 2 и 3 § 47, таким образом, чтобы можно было исчерпывающе и без задержек ответить на запросы Отдела финансовой разведки или, в соответствии с законодательством, других надзорных органов, следственных органов или судов, в частности, о том, имеет или имела ли SwissBorg в предшествующие пять (5) лет деловые отношения с данным лицом и каков характер этих отношений.
- Наконец, SwissBorg Solutions OÜ удаляет данные, сохраненные на основании § 47, по истечении сроков, указанных в подразделах 1-6 § 47, если законодательством, регулирующим соответствующую область, не установлен иной порядок. На основании уведомления, выданного компетентным надзорным органом, данные, имеющие значение для предотвращения, обнаружения или расследования отмывания денег или финансирования терроризма, могут храниться дольше, но не более пяти (5) лет после истечения первого срока.
Таким образом, при закрытии счета ваши личные данные сохраняются в базе данных SwissBorg Solutions OÜ в течение вышеуказанного периода, но эти данные не обрабатываются.
Комментарии
0 комментариев
Статья закрыта для комментариев.