KYC, или «Знай своего клиента», — это важнейший процесс, который мы, как регулируемая компания, должны выполнять, чтобы обеспечить безопасность и целостность нашей платформы. KYC SwissBorg разделен на три уровня, которые называются «Уровни учетной записи». Каждый уровень является обязательным и должен быть пройден каждым пользователем, желающим пользоваться услугами SwissBorg.
Уровни учетной записи определяются накопленными средствами, которые вы перевели на свою учетную запись SwissBorg. Вы можете предоставить необходимые документы до достижения установленного порога, чтобы избежать блокировки вашего аккаунта. Однако если вы достигнете соответствующего порога из-за внесения нового депозита в ваш аккаунт, средства останутся заблокированными до тех пор, пока вы не пройдете проверку KYC.
Информация о каждом уровне подробно описана следующим образом:
Уровень учетной записи 1 (подтверждение личности)
Для этого шага вы должны предоставить действительный и неповрежденный документ, удостоверяющий личность (например, паспорт или вид на жительство), выданный ваша страна проживания, которую вы выбрали в приложении. Копии или цифровые изображения (например, фотографии экрана или скриншоты не допускаются).
После завершения проверки уровня 1 вы можете пополнить свой счет на 5000 евро. Вывод средств с вашего счета также ограничен 5000 евро.
Уровень учетной записи 2 (подтверждение места жительства)
Если сумма депозита на вашем счете превысит 5000 евро , вам необходимо будет предоставить документ не старше 90 дней это доказывает, что вы зарегистрированы по тому же адресу проживания, который указан в данных вашей учетной записи.
К приемлемым документам относятся счета за коммунальные услуги, датированные банковские выписки (за исключением виртуальных банков, таких как Revolut, PayPal, Moneylion, Moneygram или Nickel), а также договоры аренды/договоры аренды.
После выполнения этого шага вы можете пополнить свой счет на сумму до 50 000 евро, а сумма вывода средств ограничена 1 000 000 евро.
Если вы внесли на свой счет более 50 000 евро , нам необходимо просмотреть и подтвердить как внесенные вами средства были приобретены с течением времени. Основная идея – установить, как вы получаете свой доход и его происхождение. Рассмотрите наследование, трудоустройство, инвестиции, владение бизнесом и т. д.
Тип документов для этой проверки может варьироваться от квитанции о заработной плате до договора купли-продажи недвижимости, декларации о наследстве или вашего последняя налоговая декларация.
После того как вы подтвердите свою учетную запись на уровне 3, ваши пополнения и снятия средств будут неограниченными.
Связанный с