KYC(レベル3)について

このレベルはアクティブユーザー向けに特別に設計されており、累積デポジットが50'000EURに達したときに必要になります。 これは、マネーロンダリング防止規制に準拠するために必要な1回限りのプロセスです。

レベル3にアップグレードするには、左上隅に移動してアカウントの詳細にアクセスしてください。

次に、 アカウントレベル

レベル3では、お客様の資金源（SoW）を理解し、確認するために、より詳細なKYC/AMLチェックを行います。お客様のSoWを評価するために、お客様の資金の出所を明確に証明する追加の文書/証拠を要求します。

SoWは様々な方法で証明することができ、私たちが受け入れるもののいくつかの例としては、以下のようなものがあります。

• 現在の給与明細書;
• 相続の証明;
• 所有権の証書;
• 投資の詳細;
• 売却の証明
  問題となる証拠は完全に送付する必要があります。

規制対象事業体として、提供された情報は極秘に扱われ、コンプライアンスチームの権限を持つ者のみがアクセスできるようになっています。