資金源(レベル3)について

このレベルは、 EUR 100,000を超える、 資産での利用を希望するアクティブなユーザーのために設計されています。

このレベルでは、資金源について詳しく把握する必要があるため、より詳細なKYC / AMLチェックを実行します。したがって、私たちはあなたの資金源をよりよく理解する為に、必要な書類の提出をお願いしております。必要な書類とは、給与明細書、相続証明書、銀行が発行する残高証明、または同様のドキュメントを指します。これらの書類の情報を一切隠すことなく、提出して頂く必要があります。

レベル3に関連する情報には、コンプライアンス担当者のみがアクセスできるようになっており、 提供する情報の機密性を保持するために、いくつもの非常に厳しいルールを設けています。