このレベルはアクティブなユーザーのために特別に設計されており、累積入金額が50,000ユーロに達した場合に必要となります。これは、アンチマネーロンダリング規制に準拠するために必要な1回のプロセスです。
レベル3にアップグレードするには、左上隅にあるアカウント詳細にアクセスしてください。
その後、アカウントレベルを選択してください。
レベル3では、お客様の資金源(SoW)を理解し、確認するために、より詳細なKYC/AMLチェックを行います。お客様のSoWを評価するために、お客様の資金の出所を明確に証明する追加の文書/証拠を要求します。
SoWは様々な方法で証明することができますが、いくつかの例としては、現在の給与明細書、相続の証明、所有権の証書、投資の詳細、または売却の証明などがあります。問題となる証拠は完全に送付する必要があります。
規制対象となる企業として、提供された情報は極秘に取り扱われ、コンプライアンスチームの権限を持つ者のみがアクセスできるようになっています。
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