資金源(レベル3)について

このレベルはアクティブなユーザーのために特別に設計されており、累積入金額が50,000ユーロに達した場合に必要となります。これは、アンチマネーロンダリング規制に準拠するために必要な1回のプロセスです。

レベル3にアップグレードするには、左上隅にあるアカウント詳細にアクセスしてください。

その後、アカウントレベルを選択してください。

レベル3では、お客様の資金源（SoW）を理解し、確認するために、より詳細なKYC/AMLチェックを行います。お客様のSoWを評価するために、お客様の資金の出所を明確に証明する追加の文書/証拠を要求します。 

SoWは様々な方法で証明することができますが、いくつかの例としては、現在の給与明細書、相続の証明、所有権の証書、投資の詳細、または売却の証明などがあります。問題となる証拠は完全に送付する必要があります。 

規制対象となる企業として、提供された情報は極秘に取り扱われ、コンプライアンスチームの権限を持つ者のみがアクセスできるようになっています。