KYC / AMLについて

スイスボーグには、いくつかの取引限度が異なるアカウントレベルがあり、それぞれのレベルには異なるKYC / AML承認が必要です。

レベル1-IDの証明：入金は5千スイスフランに制限されています。引き出しも5千スイスフランに制限されています。

レベル2-居住証明：入金は100,000スイスフラン、引き出しも100,000スイスフランに制限されています。

レベル3-資金証明：預金、引き出し共に無制限。

KYCまたは 顧客を知る は、ビジネス関係への潜在的なリスク、及び適合性を企業がクライアントの身元を確認して評価するプロセスです。

AMLまたはアンチマネーロンダリング は、法的管理を行い、金融機関やその他の規制対象団体のマネーロンダリング活動に置いて検出、報告します。

スイスボーグのKYC / AML要件：

レベル1

提供可能なIDの種類

• 有効なパスポート
• 有効期限が切れていない政府発行のIDカード
• 有効な在留カード
• 有効な運転免許証

レベル2

どのような種類のPoRを提供できますか

• 個人名での日付付き銀行取引明細書
• 住宅用不動産（ガス、電気、水道、インターネット、電話）に関連する公共料金の請求書
• クレジットカードの明細
• 公認の公的機関からの手紙、政府が発行した通信
• リース契約と賃貸料の領収書
• 居住証明のための雇用主の証明書
• 住所が記載された政府発行の書類（ID、運転免許証など）

90日以内に発行されたドキュメントを提供してください。

レベル3

PoFは、相続、雇用、投資、ビジネスの所有権など、資金がどのように取得されたかを示します。したがって、これを裏付ける書類を提供する必要があります。