KYCとは？

当社は金融会社として、お客様の個人情報と資金を保護するために厳格な規制プロセスを実施しています。これらのプロセスの 1 つは Know Your Customer、略して KYC と呼ばれます。

KYC プロセス中に、SwissBorg エコシステムにリスクが持ち込まれないように、お客様の身元を確認します。私たちは宿題を行い、この検証のために、金融技術分野の他の主要企業でも使用されている完全に安全な最先端のツールを適用しました。

スイスボーグでは3つのKYCマイルストーンを設けています。場合によっては、このマイルストーンに達する前にスイスボーグチームから口座レベルのアップグレードを要求されることがあります。アップグレードが必要な場合は必ず通知され、必要な情報が提供されます。

レベル 1 (身元証明)

このステップでは、SwissBorg アプリで設定した居住国と同じ国によって発行された有効で破損していない身分証明書を提出する必要があります。 .
レベル 1 の確認が完了すると、アカウントに最大 5,000 ユーロをチャージできます。アカウントからの引き出しも5,000ユーロに制限されています。

レベル 2 (居住証明)

このステップでは、SwissBorg アプリのアカウント情報で居住地住所として提出したのと同じ住所を示す書類を提出する必要があります。
提出された書類が 90 日以内に作成されていることが重要です。

当社が受け付ける書類の種類は次のとおりです:

• 自分の名前で登録された日付の銀行取引明細書 (これには、Revolut、Paypal、Moneylion、Moneygram、Nickel などの仮想銀行は含まれません)。

• 住所にリンクされた公共料金 (ガス、水道、電気) の請求書 (電話代は受け付けていません)。

• クレジット カード明細。

• 認められた公的機関または公務員からの手紙、政府発行の通信。

• 賃貸契約書と家賃の領収書。

• 居住証明のための雇用主の証明書。

このステップを完了すると、アカウントに最大 50,000 ユーロを追加できます。引き出しは 1,000,000 ユーロに制限されます。

レベル 3 (資金証明または富の源泉)

このステップでは、相続、雇用、投資、事業の所有など、お客様の資金がどのように取得されたかを明確に示します。
この目的のための書類の種類は、給与明細から不動産売買契約、相続、最新の納税申告書までさまざまです。
レベル 3 のアカウントを確認すると、チャージと引き出しは無制限になります。