Come verificare la tua fonte di fondi (Livello 3)?

Questo livello è stato progettato appositamente per gli utenti attivi ed è richiesto quando il vostro deposito cumulativo raggiunge i 50'000 EUR. Si tratta di un processo una tantum necessario per rispettare la normativa antiriciclaggio.

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Quindi selezionare Livello del conto

Al livello 3 effettuiamo un controllo KYC/AML più approfondito per capire e verificare la vostra Fonte di Ricchezza (SoW). Al fine di valutare il vostro SoW, richiediamo ulteriore documentazione/prova che dimostri chiaramente l'origine dei vostri fondi. 

SoW può essere dimostrata in molti modi, alcuni esempi di ciò che accettiamo includono: busta paga attuale, prova di eredità, un atto di proprietà, dettagli degli investimenti o una prova di vendita. Le prove in questione devono essere inviate per intero. 

In qualità di ente regolamentato, le informazioni da voi fornite sono trattate con la massima riservatezza e sono accessibili solo alle persone autorizzate del team di compliance.