Livello 3 dell'account

SwissBorg ha tre livelli di account con diversi limiti di transazione, e tali livelli richiedono diversi tipi di verifica.

• Livello 1 - Prova dell'identità (Proof of identity): Depositi limitati a 5000 EUR, prelievi limitati a 5000 EUR.

• Livello 2 - Prova della residenza (Proof of residence): Depositi limitati a 50.000 EUR, prelievi limitati a 1.000.000 EUR.

• Livello 3 - Prova della provenienza dei fondi (Proof of funds): Depositi illimitati, prelievi illimitati.

Se avete completato la verifica di livello 2 e i vostri deposit/prelievi ammontano ad almeno 30,000 EUR, potete inviare i documenti per la verifica di livello 3. Se decidi di non farlo autonomamente, ti verrà richiesto di presentare questi documenti quando i tuoi depositi superano i 50.000 euro o i tuoi prelievi superano 1.000.000 euro.

La verifica di livello 3 è un processo una tantum richiesto per conformarsi alla normativa antiriciclaggio.

Per completare la verifica di livello 3, clicca l'icona Profilo nell'angolo in alto a sinistra della sezione Portfolio nell'app di SwissBorg.

Poi cerca Livello dell'account (Account level). Al suo interno verranno visualizzati il livello attuale del tuo account e i livelli per i quali è necessaria la verifica. Tocca Verifica (Verify) per il livello 3.

Per il livello 3, eseguiamo un controllo KYC/AML più approfondito al fine di comprendere e verificare la provenienza dei tuoi fondi (Source of Wealth). Per valutare la tua SoW, richiediamo una documentazione/prova aggiuntiva che dimostri chiaramente l'origine dei tuoi fondi.

La SoW può essere dimostrata in molti modi; ecco alcuni esempi di documenti accettabili:

• Busta paga attuale

• Prova di eredità

• Atto di proprietà

• Dettagli degli investimenti

• Una prova di vendita

I documenti in questione devono essere inviati per intero.

In quanto entità regolamentata, le informazioni fornite sono trattate con la massima riservatezza e sono accessibili solo alle persone autorizzate del team di compliance.