Come verificare la tua fonte di fondi (Livello 3)?

Questo livello è appositamente progettato per utenti attivi ed è richiesto quando il tuo deposito cumulativo raggiunge 50'000 EUR. Questo è un processo una tantum necessario per conformarsi al regolamento antiriciclaggio.

Per passare al livello 3, vai nell'angolo in alto a sinistra per accedere ai dettagli del tuo account.

Quindi seleziona Livello account

Al livello 3 eseguiamo un controllo KYC / AML più approfondito al fine di comprendere e verificare la tua fonte di ricchezza (SoW). Al fine di valutare il tuo SoW, richiediamo documentazione / prove aggiuntive che dimostrino chiaramente l'origine dei tuoi fondi.

SoW può essere evidenziato in molti modi, alcuni esempi di ciò che accettiamo includono:

• busta paga corrente;
• prova di eredità;
• un atto di proprietà;
• dettagli sugli investimenti;
• una prova di vendita.
  Le prove in questione devono essere inviate per intero.

In qualità di entità regolamentata, le informazioni fornite vengono trattate con la massima riservatezza e sono accessibili solo alle persone autorizzate nel team di conformità.