KYC / AML

Swissborg ha diversi livelli di account con limiti di transazione diversi e tali livelli richiedono una diversa approvazione KYC / AML.

Livello 1 - Prova di identità: deposito limitato a CHF 5'000 , Prelievi limitati a CHF 5'000.

Livello 2 - Prova di residenza: depositi limitati a CHF 100'000, prelievi limitati a CHF 100'000.

Livello 3 - Prova della provenienza dei fondi: depositi illimitati, prelievi illimitati.

KYC o Conosci il tuo cliente è il processo di un'azienda che verifica l'identità dei propri clienti e valuta la loro idoneità, insieme ai potenziali rischi per il rapporto d'affari.

AML o Antiriciclaggio sono controlli legali che richiedono agli istituti finanziari e ad altre entità regolamentate di prevenire , rilevare e segnalare attività di riciclaggio di denaro.

Requisiti KYC / AML di Swissborg:

Livello 1

Che tipo di ID posso fornire

• un passaporto valido
• una cittadinanza valida o un'altra carta di identità rilasciata dal governo
• una carta di soggiorno valida
• una patente di guida valida

Livello 2

Che tipo di PoR posso fornire

• Estratto conto bancario con un nome personale
• Conto delle utenze collegato alla proprietà residenziale (gas, elettricità, acqua, internet, telefono)
• Estratto conto carta di credito
• Lettera di qualsiasi autorità pubblica riconosciuta o funzionario pubblico, qualsiasi corrispondenza emessa dal governo
• Contratto di locazione con ricevuta di affitto
• Certificato del datore di lavoro a prova di residenza
• Qualsiasi documento rilasciato dal governo con un indirizzo di residenza (ID, patente di guida, ecc.)

Assicurati di fornire il documento che non ha più di 90 giorni.

Livello 3

Il PoF traccia un quadro del modo in cui i fondi sono stati acquisiti come eredità, occupazione, investimenti, proprietà di un'azienda. Quindi devi fornirci i documenti che lo confermano.