Nivel de cuenta 3

SwissBorg tiene tres niveles de cuenta con diferentes límites de transacción, y esos niveles requieren diferentes tipos de verificación.

• Nivel 1 - Prueba de identidad: Depósitos limitados a 5'000 euros, Retiradas limitadas a 5'000 euros.

• Nivel 2 - Prueba de residencia: Depósitos limitados a 50.000 euros, retiradas limitadas a 1.000.000 de euros.

• Nivel 3 - Prueba de fondos: Depósitos ilimitados, Retiradas ilimitadas.

Si ha completado su verificación de nivel 2, puede presentar documentos para su verificación de nivel 3. Si no decide hacerlo de forma independiente, se le pedirá que presente estos documentos cuando sus depósitos superen los 50.000 euros o sus retiradas superen los 1.000.000 de euros.

La verificación de nivel 3 es un proceso que se realiza una sola vez para cumplir con la normativa contra el blanqueo de capitales.

Para completar su verificación de Nivel 3, toque el icono de Perfil en la esquina superior izquierda de la sección de Cartera en la aplicación SwissBorg.

El siguiente paso es navegar hasta el Nivel de Cuenta. Dentro verá su nivel de cuenta actual y los niveles para los que requiere verificación. Pulse Verificar para el nivel 3.

En el nivel 3, realizamos una comprobación KYC/AML más exhaustiva para comprender y verificar su fuente de riqueza (SoW). Para evaluar su SoW, solicitamos documentación/prueba adicional que demuestre claramente el origen de sus fondos.

El origen de los fondos se puede demostrar de muchas maneras, algunos ejemplos de lo que aceptamos son

• Nómina actual

• Prueba de herencia

• Una escritura de propiedad

• Detalles de las inversiones

• Una prueba de venta

Las pruebas en cuestión deben enviarse en su totalidad.

Como entidad regulada, la información que proporcione se tratará de forma estrictamente confidencial y sólo podrán acceder a ella las personas autorizadas del equipo de cumplimiento.