KYC Nivel 3

Este nivel está especialmente diseñado para usuarios activos y es necesario cuando su depósito acumulado alcanza los 50'000 EUR. Se trata de un proceso único necesario para cumplir con la normativa contra el blanqueo de capitales.

Para pasar al nivel 3, vaya a la esquina superior izquierda para acceder a los detalles de su cuenta.

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En el nivel 3 realizamos una comprobación KYC/AML más profunda para entender y verificar su Fuente de riqueza (SoW). Para evaluar su SoW, solicitamos documentación/prueba adicional que demuestre claramente el origen de sus fondos.

El origen de la riqueza se puede demostrar de muchas maneras, algunos ejemplos de lo que aceptamos incluyen:

• la nómina actual;
• prueba de herencia;
• una escritura de propiedad;
• detalles de las inversiones;
• una prueba de venta.
  Las pruebas en cuestión deben enviarse en su totalidad.

Como entidad regulada, la información que proporcione se tratará de forma estrictamente confidencial y sólo podrán acceder a ella las personas autorizadas del equipo de cumplimiento.