KYC Nivel 3

Este nivel está especialmente diseñado para usuarios activos y se requiere cuando su depósito acumulado alcanza los 50'000 EUR. Este es un proceso de una sola vez necesario para cumplir con la regulación contra el lavado de dinero.

Para subir al nivel 3, por favor vaya a la esquina superior izquierda para acceder a los detalles de su cuenta.

A continuación, seleccione el nivel de la cuenta

En el nivel 3 realizamos un chequeo KYC/AML más profundo para entender y verificar su Fuente de Riqueza (SoW). Con el fin de evaluar su SoW, solicitamos documentación/pruebas adicionales que demuestren claramente el origen de sus fondos. 

El SoW puede ser evidenciado de muchas maneras, algunos ejemplos de lo que aceptamos incluyen; hoja de salario actual, prueba de herencia, una escritura de propiedad, detalles de inversiones o una prueba de venta. La prueba en cuestión debe ser enviada en su totalidad. 

Como entidad regulada, la información que usted proporciona se trata de forma estrictamente confidencial y sólo es accesible a las personas autorizadas del equipo de cumplimiento.