Nivel 1 de KYC

El proceso de incorporación consta de dos partes: registro y verificación. Durante el registro, el usuario facilita información personal, como sus datos de contacto, sus datos personales y su dirección, así como información sobre su experiencia inversora. Una vez completado el registro, puede echar un vistazo a la aplicación, pero aún no puede utilizar ninguno de los servicios; esas acciones sólo estarán disponibles cuando haya completado con éxito la segunda parte del proceso de incorporación, que es la verificación.

El primer paso de la verificación es la Prueba de identidad, también conocida como Nivel de cuenta 1.
Para este paso tienes que proporcionar una foto de un documento de identidad válido, que puede ser:

• Pasaporte
• Documento de identidad
• Permiso de conducir
• Permiso de residencia

El documento debe cargarse directamente en la aplicación SwissBorg. Simplemente vaya a la sección Perfil, toque "Nivel de cuenta" en el menú y seleccione "Verificar documento de identidad con foto" en el Nivel 1 para iniciar el proceso.
Una vez que haya enviado una foto de su documento de identidad, se le pedirá que se haga un selfie* para completar la verificación. Este paso es para confirmar que la identidad proporcionada documentada es realmente la suya.

*Para completar este paso, necesitas utilizar un teléfono móvil (no tablet ni iPad) compatible con el software de verificación de movimiento que utilizamos. Si obtiene un error, asegúrese de que tiene instalada la última versión de la aplicación SwissBorg y de que la versión de su sistema operativo es compatible con la aplicación (al menos la versión 13.0 para iOS y 6.0 para Android, y el dispositivo debe ser compatible con los servicios de Google). Si sigue sin funcionar, te recomendamos que utilices otro dispositivo para completar el onboarding y luego actives tu frase de recuperación para añadir tu propio dispositivo a tu cuenta.

Notas importantes:

• La foto tiene que ser de tu documento de identidad original (físico); no se aceptan fotos de un escaneado o de una imagen digital;
• Toda la información debe ser clara y legible;
• Para los documentos de identidad y los permisos de conducir deberá presentar dos fotos: 1 del anverso y otra del reverso del documento;

En la mayoría de los casos esta verificación de identidad está automatizada, pero puede ocurrir que el sistema no pueda leer y/o procesar su documento. En esos casos, nuestros especialistas en KYC revisan sus documentos y los aprueban si todo está en orden. Si hay algún problema con su documento, nos pondremos en contacto con usted y le pediremos que envíe una nueva foto o documento para poder continuar.

Una vez que tu documento sea aceptado y tu identidad haya sido verificada con éxito, se te notificará por correo electrónico y a través de una notificación en la aplicación que ya estás listo y puedes comenzar tu viaje SwissBorg.

Con el nivel de cuenta 1 verificado puedes recargar tu cuenta hasta 5.000 EUR, y las retiradas de fondos de tu cuenta también están limitadas a 5.000 EUR. Esto se aplica tanto a transacciones fiat como criptográficas y considera la cantidad acumulada en todo momento, lo que significa que si por ejemplo depositas EUR 2'000 en tu cuenta tres meses seguidos, el tercer depósito excede el límite de tu cuenta y entonces se te pedirá que actualices tu cuenta al Nivel 2. Puede consultar cómo hacerlo aquí: Aumente su límite.

Tenga en cuenta que, en algunos casos, es posible que tenga que aumentar el nivel de su cuenta antes de alcanzar el umbral. Siempre se le notificará cuando sea necesario y nuestros especialistas estarán encantados de guiarle en el proceso.

Si necesita ayuda, póngase en contacto con nuestro equipo de asistencia.
A continuación le indicamos cómo: Contactar con Soporte