Wie überprüfe ich meine Geldquelle (Stufe 3)?

Diese Stufe ist speziell für aktive Benutzer gedacht und wird benötigt, wenn Ihre kumulierte Einzahlung 50'000 EUR erreicht. Dies ist ein einmaliger Vorgang, der notwendig ist, um die Anti-Geldwäsche-Verordnung einzuhalten.

Um auf Level 3 aufzusteigen, gehen Sie bitte in die obere linke Ecke, um auf Ihre Kontodaten zuzugreifen.

Wählen Sie dann Account Level

Auf Stufe 3 führen wir eine eingehendere KYC/AML-Prüfung durch, um Ihre Vermögensquelle (Source of Wealth, SoW) zu verstehen und zu verifizieren. Um Ihr SoW zu beurteilen, fordern wir zusätzliche Unterlagen/Belege an, die die Herkunft Ihrer Gelder eindeutig belegen.

SoW kann auf viele Arten nachgewiesen werden, einige Beispiele, die wir akzeptieren, sind:

• aktuelle Gehaltsabrechnung;
• ein Nachweis über eine Erbschaft;
• eine Eigentumsurkunde;
• Details von Investitionen;
• ein Verkaufsnachweis.
  Die betreffenden Nachweise müssen vollständig übermittelt werden.

Als beaufsichtigtes Unternehmen werden die von Ihnen zur Verfügung gestellten Informationen streng vertraulich behandelt und sind nur für autorisierte Personen im Compliance-Team zugänglich.