Wie überprüfe ich meine Geldquelle (Stufe 3)?

Diese Stufe ist speziell für aktive Benutzer konzipiert und ist erforderlich, wenn Ihre kumulierte Einzahlung 50'000 EUR erreicht hat. Dies ist ein einmaliger Prozess, der notwendig ist, um der Anti-Geldwäsche-Verordnung zu entsprechen.

Um zum Level 3 aufzusteigen, gehen Sie bitte in die linke obere Ecke, um auf Ihre Kontodaten zuzugreifen.

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Auf Stufe 3 führen wir einen vertieften KYC/AML-Check durch, um Ihre Vermögensquelle (Source of Wealth - SoW) zu verstehen und zu verifizieren. Um Ihre SoW zu beurteilen, fordern wir zusätzliche Unterlagen/Nachweise an, die die Herkunft Ihrer Gelder eindeutig belegen. 

SoW kann auf vielerlei Weise nachgewiesen werden; einige Beispiele dafür, was wir akzeptieren, sind u.a. eine aktuelle Gehaltsabrechnung, ein Erbschaftsnachweis, eine Besitzurkunde, Einzelheiten zu Investitionen oder ein Verkaufsnachweis. Die fraglichen Nachweise müssen vollständig eingereicht werden. 

Als reguliertes Unternehmen werden die von Ihnen zur Verfügung gestellten Informationen streng vertraulich behandelt und sind nur autorisierten Personen des Compliance-Teams zugänglich.